Polițiștii constănțeni au făcut percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală, în care prejudiciul este de 700.000 de lei

Polițiștii constănțeni au făcut percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la 700.000 de lei.

La data de 17 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 5 percheziții domiciliare, la 5 persoane bănuite de evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul anului 2022, acestea ar fi vândut, prin intermediul unei societăți comerciale, diverse bunuri și ar fi prestat servicii, fără a înregistra operațiunile în evidența contabilă.

Societatea comercială în cauză ar fi avut un administrator fictiv, respectiv un bărbat, care ar fi deținut această calitate doar în acte, în realitate operațiunile comerciale fiind efectuate de cele cinci persoane.

Bunurile comercializate astfel (piese auto, nisip, tablă) ar fi fost livrate către 7 societăți comerciale din țară.

În acest mod, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 700.000 de lei, reprezentând impozitul pe profit și T.V.A. neachitate.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente cu valoare probatorie, precum și 3 telefoane mobile.

În cauză cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.