Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Bacău, împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, pun în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Harghita, Galați, Constanța, Ialomița, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Mureș, Alba, Bihor, Ilfov și a municipiului București într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals in înscrisuri sub semnătura privată, uz de fals și spălare de bani.
În cauză s-a reținut că, la începutul anului 2022, mai multe persoane au constituit o grupare infracțională organizată, specializată în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna unor societăți comerciale și la încheierea unor contracte de credit/ plafon de scontare a unor efecte de comerț pentru inducerea in eroare a unor instituții financiare nebancare.
Pe parcursul anului 2022 la grupul infracțional organizat au aderat și alți membri care, prin intermediul unei societăți comerciale, folosind identități și calități mincinoase, au achiziționat mărfuri și produse de la societăți comerciale de pe întreg teritoriul țării, pentru plata cărora au emis instrumente de plată, cunoscând că la termenul scadent nu va exista disponibil în conturile bancare.
De asemenea, pentru obținerea unor câștiguri consistente rapide, după achiziționarea mărfurilor, membrii grupului le-au comercializat unor persoane fizice sau juridice cu prețuri cuprinse între 30-50 la sută din valoarea lor.
Prejudiciul stabilit până în prezent este de aproximativ 3.600.000 de lei, în dauna a 25 de persoane juridice vătămate.
Be the first to comment